La prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva constituye un elemento esencial para preservar la integridad del sistema financiero, proteger la seguridad nacional, garantizar la estabilidad económica y salvaguardar el orden público. La constante evolución de los riesgos, la creciente sofisticación de las organizaciones criminales, la utilización de nuevas tecnologías y el carácter transnacional de estas amenazas exigen la existencia de un marco normativo sólido, coherente y permanentemente actualizado. En consecuencia, la regulación y los estándares en materia de prevención deben adaptarse de forma continua a los desafíos que pretenden combatir.
Con el propósito de facilitar el conocimiento, estudio y consulta de este complejo marco regulatorio, se ha elaborado el presente Código de Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Esta obra reúne de forma sistemática, accesible y actualizada las principales disposiciones normativas y estándares aplicables en la materia, incorporando instrumentos de derecho internacional, normativa de la Unión Europea, legislación nacional y aquellas disposiciones sectoriales que resultan relevantes para la correcta aplicación del sistema preventivo.
No se trata únicamente de una recopilación de normas. Este Código ofrece una visión integrada y estructurada del marco jurídico vigente, prestando especial atención a los estándares y recomendaciones emanados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), referencia fundamental en la configuración de los sistemas nacionales e internacionales de prevención. De este modo, se pretende proporcionar una herramienta de referencia útil y práctica para autoridades competentes, sujetos obligados, profesionales del ámbito jurídico y financiero, responsables de cumplimiento normativo, administraciones públicas, investigadores y, en general, para todas aquellas personas interesadas en esta disciplina.
El objetivo último de esta obra es contribuir a una mejor comprensión del sistema preventivo y favorecer una aplicación efectiva, coherente y proporcionada de sus normas, basada en un enfoque de riesgo y alineada con los estándares internacionales y europeos más avanzados. A través de esta recopilación se pretende facilitar el acceso a las fuentes normativas esenciales y promover una cultura de cumplimiento que refuerce la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Se puede adquirir, en soporte papel, en tienda.boe.es o en la Librería del BOE, calle Trafalgar, 27, 28010 Madrid, a través de la modalidad de impresión bajo demanda (IBD).
- Edición: Primera, julio de 2026.
- Páginas: 1848.
- Encuadernación: Rústica.
- Formato: 17 x 24 cm.
- Colección: Códigos Electrónicos.
- Materia: Seguridad Nacional.
- ISBN: 9788434031524.
- PVP (IVA incluido): 70,00 € (66,50 € si la compra se efectúa a través de la tienda virtual).
Selección y ordenación de los contenidos: Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
También puede descargarse gratuitamente la versión electrónica (PDF o ePub) a través de la Biblioteca Jurídica Digital de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
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